نشست قضایی: عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد
برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1399/09/17
1399/09/17
پرسش:
جهت وصول مهریه خانم الف، اجرائیه ثبتی صادر میشود. با نامه اداره ثبت به بانک، ۵۰ میلیون تومان از حساب آقای ب، به عنوان همسر خانم الف، توقیف و به حساب اداره ثبت واریز میشود. اما با تبانی کارمند اداره ثبت مجدداً وجه به صورت غیرمجاز به حساب بانک عودت و با تبانی کارمند بانک حساب رفع مسدودی و سپس پول توسط شوهر از حساب خارج میشود.
آیا درخصوص کارمند بانک و اداره ثبت اختلاس متصور هست؟ چه اتهام یا اتهاماتی متوجه کارمند بانک، کارمند اداره ثبت و شوهر متصور است؟
متن نظریه هیئت عالی:
رفتار اشخاص مذکور در فرض سوال (کارمندان اداره ثبت اسناد و بانک و زوج) مصداق بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و بر این اساس قابل مجازات میباشند؛ ضمناً چنانچه متعهدان مرتکب جرایم دیگری نظیر رشاء و ارتشاء نیز شده باشند به مجازات جرایم مذکور نیز محکوم خواهند شد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه اجراییه ثبتی صادر شده بوده و وجه از حساب آقای ب به حساب اداره ثبت واریز شده، در واقع وجه مزبور بر حسب وظیفه به کارمند اداره ثبت سپرده شده و عودت آن از اداره ثبت به حساب بانک، مشمول مقررات ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و کارمند اداره ثبت مختلس محسوب میشود. عمل کارمند بانک با توجه به اینکه از حساب توقیفی رفع اثر کرده اما وجهی را برداشت نکرده و آقای ب خود وجه موجود در حساب را برداشت نموده، مشمول ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات و مداخله در اموال توقیفی است. رفتار آقای ب نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب میباشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه وجه در مالکیت دولت یا شخص دیگری قرار نگرفته است، در واقع متعلق به صاحب حساب میباشد و عمل کارمندان اداره ثبت و بانک مشمول مقررات ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات بوده و اتهام ایشان مداخله دراموال توقیفی و استنکاف از اجرای قوانین مملکتی میباشد. رفتار شوهر نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب است. همچنین در صورت احراز شرایط، متهمین به اتهام پولشویی نیز مورد تعقیب قرار میگیرند.
نظر ابرازی:
رفتار کارمند اداره ثبت، منطبق بر عنوان اختلاس، رفتار کارمند بانک مشمول ماده 576 کتاب تعزیرات و رفتار شوهر مشمول مقررات ماده 663 کتاب تعزیرات است و حسب مورد ممکن است اشخاص مزبور تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ تحت تعقیب قرار گیرند.
مستندات قانونی:
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات
ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق مصوب 1315
واژگان کلیدی:
اختلاس
اعمال نفوذ برخلاف حق
ارتشا
09 تیر 1405
9