نشست قضایی: عنوان مجرمانه نگهداری وجه حاصل از سرقت در حساب بانکی بدون اطلاع اولیه

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/01/17

پرسش:

شخصی مرتکب سرقت می‌شود و در ادامه وجوه حاصل از سرقت را به حساب دوستش واریز می‌کند. دوستش که از واریز وجه اطلاع پیدا کرده است با ایشان تماس می گیرد و شخص سارق موضوع را به ایشان می گوید. شخص مورد نظر وجوه واریز شده را مدتی در حساب خود نگاه می دارد و بعداً به شخص سارق تحویل می‌دهد. در فرض مذکور آیا شخصی که وجه حاصل از سرقت را در حساب خود نگه داشته است، مرتکب جرم شده است؟ آیا وجه مذکور توسط بازپرس قابل توقیف می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر اقلیت با این توضیح که چون مشارالیه در زمان واریز اطلاعی از مسروقه بودن نداشته، اتهامی متوجه وی نمی‌باشد.

نظر اکثریت:

            در فرض سوال با توجه به اینکه شخصی که وجه به حساب وی واریز شده است، از موضوع سرقت اطلاع داشته است؛ لذا رفتار وی منطبق با عنوان اتهامی پولشویی می‌باشد و وجه مورد نظر نیز قابل توقیف است. در ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی «نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد» یک از مصادیق پولشویی تلقی شده که حالت مذکور منطبق با فرض سوال می‌باشد. با توجه به آنچه ذکر شد، وجهی که به حساب شخص واریز شده است چون در واقع وجه حاصل از امری غیر قانونی (سرقت) می‌باشد قابل توقیف می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            وجهی که به حساب شخص واریز شده است چون در واقع وجه حاصل از سرقت می‌باشد، قابل توقیف می‌باشد ولیکن رفتار شخصی که وجه به حساب واریز شده است، به نظر می‌رسد جرم نباشد، چراکه در زمان ارتکاب بزه و حتی واریز وجه از موضوع سرقت اطلاعی نداشته و پس از آنکه از موضوع سرقت مطلع شده، در مورد وجه واریز شده به حساب اقدام خاصی انجام نداده و فعل مجرمانه‌ای انجام نداده است.
        

نظر ابرازی:

            وجه منتقل شده به حساب شخص قابل توقیف می‌باشد و رفتار شخصی که وجه به حساب وی واریز شده است منطبق با عنوان اتهامی مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه می‌باشد؛ چراکه باعث می‌شود فرد سارق از مجازات فرار کند. وجهی که به حساب شخص واریز شده چون در واقع وجه حاصل از سرقت می‌باشد توسط بازپرس قابل توقیف می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375

واژگان کلیدی:

پولشویی نگهداری وجه نگهداری مال حاصل از سرقت مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه نگهداری مال مسروقه

08 فروردین 1405 5