3 ماه قبل
260
مفهوم حقوقی جرم پولشویی
بنابر موازین و مندرجات قانونی موجود، یکی از جرائمی که در قانون، جرمانگاری و نسبت بدان تعیین مجازات شده است، جرم پولشویی میباشد. جرم پولشویی به جرمی اطلاق میگردد که به موجب آن، مرتکب جرم با تطهیر نمودن اموال نامشروع با انجام اقداماتی از قبیل تبدیل یا مبادله عوایدی به منظور پنهان نمودن منشأ مجرمانه با علم به اینکه از ارتکاب جرم به نحو مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده است، تحصیل یا تملیک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم و ... سعی در مخفی نگه داشتن عواید حاصل از...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران