(اصلاحی 03-07-1397)- پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمانکردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ- پنهان یا کتمانکردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره 1- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (3) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2- داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستیآزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط میشود.
تبصره 3- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی:
1- قانونگذار در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی به تعریف جرم پولشویی پرداخته است.
2- در جرم پولشویی مرتکب جرم با انجام اقدامات مندرج در بندهای الف تا پ ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، سعی در مخفی نمودن عواید و منافع بدست آمده از ارتکاب جرم اصلی دارد.
3- جرم پولشویی اعم است از پولشویی اولیه و پولشویی ثانویه. پولشویی اولیه زمانی است که مرتکب جرم، خود اقدام به پولشویی نماید لکن در پولشویی ثانویه، شخص ثالث مرتکب پولشویی میشود.
4- علیالاصول جرم پولشویی جنبه فراملّی داشته و در خصوص اموالی صورت میگیرد که مرتکب به واسطه ارتکاب اعمال مجرمانه در خارج از ایران بدست آورده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران