(اصلاحی 03-07-1397)- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
تبصره 1- جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره 2- کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاصیافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف میشود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (147) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 خواهد بود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی:
1- مقنن در ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی به تعریف عواید حاصل از جرم پرداخته است. منظور از عواید حاصل از جرم، هر مال یا امتیازی میباشد که مستقیماً یا غیرمستقیم، از ارتکاب جرائم اعم از جرم منشأ و جرم پولشویی بدست آمده باشد.
2- در صورتی که جرم منشأ در کشور خارجی ارتکاب یافته شده باشد، رفتار مرتکب جرم علاوه بر ایران میبایست در خارج از کشور نیز جرم شناخته شود تا مشمول مقررات مندرج در قانون مبارزه با پولشویی شود. (وفق تبصره ۱ ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی)
3- نسبت به اموالی حاصل از جرائمی که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، ارتکاب یافتهاند، با استناد با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، امکان دخل و تصرف نسبت به آن اموال وجود نداشته فلذا رفتار ارتکابی مرتکب، پولشویی قلمداد نگردیده و مرتکب تنها به مجازات جرم منشأ محکوم میگردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران