ماده 3
قانون مبارزه با پولشویی
(اصلاحی 03-07-1397)- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
تبصره 1- جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره 2- کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاصیافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف میشود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (147) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 خواهد بود.
22 شهریور 1404
163
4 ساعت قبل
17
مفهوم حقوقی جرم پولشویی
بنابر موازین و مندرجات قانونی موجود، یکی از جرائمی که در قانون، جرمانگاری و نسبت بدان تعیین مجازات شده است، جرم پولشویی میباشد. جرم پولشویی به جرمی اطلاق میگردد که به موجب آن، مرتکب جرم با تطهیر نمودن اموال نامشروع با انجام اقداماتی از قبیل تبدیل یا مبادله عوایدی به منظور پنهان نمودن منشأ مجرمانه با علم به اینکه از ارتکاب جرم به نحو مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده است، تحصیل یا تملیک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم و ... سعی در مخفی نگه داشتن عواید حاصل از...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران