ماده 21
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان میشود، پیگیری نماید:
1- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازاتهای قانونی در مورد آنها
2- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذینفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
3- پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره- رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیات عالی، نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و میتواند اختیارات نظارتی خود را به هر یک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیشبینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.
03 آذر 1404
99
3 ماه قبل
260
مفهوم حقوقی جرم پولشویی
بنابر موازین و مندرجات قانونی موجود، یکی از جرائمی که در قانون، جرمانگاری و نسبت بدان تعیین مجازات شده است، جرم پولشویی میباشد. جرم پولشویی به جرمی اطلاق میگردد که به موجب آن، مرتکب جرم با تطهیر نمودن اموال نامشروع با انجام اقداماتی از قبیل تبدیل یا مبادله عوایدی به منظور پنهان نمودن منشأ مجرمانه با علم به اینکه از ارتکاب جرم به نحو مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده است، تحصیل یا تملیک یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم و ... سعی در مخفی نگه داشتن عواید حاصل از...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران