نمونه صورتجلسه هیات مدیره در شرکتهای سهامی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: تشریفات و شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

بسمه تعالی

نام شرکت: ................................ شماره ثبت شرکت: ................................ سرمایه ثبت شده: ................................ شناسه ملی: ................................ جلسه هیات مدیره شرکت .................. سهامی خاص ثبت شده به شماره .................. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در تاریخ .................. ساعت .................. در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف: 1ـ خانم/ آقای .................. به شماره ملی .................. به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم/ آقای .................. به شماره ملی .................. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ خانم/ آقای .................. به شماره ملی .................. به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء .................. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم. د: به خانم/ آقای .................. احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره: 1 ـ .................. 2 ـ .................. 3ـ .................. 4 ـ ..................

مطلب مرتبط: نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در شرکت سهامی خاص

تذکرات:

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد. 2ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد وفق ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب 2/3 اعضای حاضر در مجمع برسد. 3ـ صورتجلسه در ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد. 4ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است و ارائه نمونه دعوت از هیئت مدیره یا تعهد هیئت مدیره مبنی بر رعایت تشریفات دعوت ذیل صورتجلسه 5- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس سازمان ثبت شرکت ها صورت می گیرد. 6- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس سازمان ثبت شرکت ها نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.